内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会的二次通知-股票频道

  可让证券行为准则:600277 可让证券缩写词:伊犁精神(600277),公报编号:2014-062

  内蒙古伊犁精神份有限公司

  两预告集合第七次暂时同伴MEE

  董事会和公司的本人的事物董事都干杯、给错误的劝告性的申报或主修科目减少。,其实质的确凿性、诚实和完整性的分别地和共同责任。

  重要实质球杆:

  条件抚养制度投票:是

  公司的一份条件包孕干杯金融资?、调解人事情:是

  该公司已在中国1971可让证券报2014 6 14。、上海可让证券报和上海可让证券交易网站 公布了《内蒙古伊犁精神份有限公司说起集合第七2014届暂时同伴大会的预告》,鉴于这次同伴大会将经过上海可让证券交易贸易体系向社会公众股同伴抚养制度身材的投票平台,基本原则中国1971可让证券人的监督管理委任的召唤,同伴大会这次汇合点公报二。

  一、集合汇合点的基本情况

  (1)同伴大会汇合点:第七2014届暂时同伴大会

  (二)的同伴会议召集人汇合点:董事会

  (三)闭会时期:

  1、现场汇合点时期:午后2时30分周一,2014年6月30日

  2、制度投票时期:周一,2014年6月30日(周一)午前9:30-11:30在,午后13:00-15:00 的任性时期。

  (四)汇合点果断办法:这次汇合点采取现场投票和在线投票相结合的办法。,公股同伴可以行使果断权。。

  (五)汇合点场所:北京的旧称市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A优先汇合点室。

  (六)干杯金融资、调解人事情事项

  公司一份触及干杯金融资。、调解人事情,相干围攻者应根据上海可让证券交易公布的《说起融资融券事情实验单位触及股票上市的公司同伴大会制度投票关系事项的预告》、一份制度投票实施细则 年度严厉批评(以下缩写词本裁定)和第二次严厉批评。投票时期为2014年6月30日清晨,午后13:00-15:00 的任性时期。

  二、汇合点尊敬

  (1)让用桩支撑分店股权的广告

  1、让北京的旧称信海丰园生物医药科学技术新世界发展有限公司50%股权

  2、陕西华鑫医药品份有限公司70%股让。

  3、厄尔多斯(600295)的转变,份)伊犁药学份有限公司100%股权

  该广告需参考公司同伴大会。。

  (二)为分店抚养批准的票据

  前述的广告经2014年6月13日集合的公司第五届董事会五十分经过四次汇合点尊敬经过。2014年6月14日在上海可让证券交易的网站上。、《中国1971可让证券报》、《可让证券日报》刊载的《第五届董事会五十分经过四次汇合点果断公报》(2014-054号)、说起用桩支撑分店股权让公报(2014-057)、为分店抚养批准的广告(2014-058)。

  三、汇合点列席者

  1、表示方式 2014年6月23日(表达日期)交易完毕后在中国1971可让证券表达结算有限责任公司上海办事处表达在册的公司非常同伴。同伴有权列席汇合点。,再说,本公司亦有权付托另一人造代劳认可L。,代劳人不明确的是同伴。;

  2、公司的董事、监事、高级管理人员、宣言专门律师及董事会其他的分子列席这次汇合点。

  四、果断权

  特殊阐明:在果断时,由舆论确定仅相当在现场选择。、制度投票办法经过。对完全同族关系的事物果断权反复果断,经过宁愿果断。

  五、汇合点表达办法

  凡适合前述的汇合点列席者召唤的同伴请于2014年6月27日午后17:拥有人的户口卡及个人身份证前00;代劳人列席了汇合点。,应期代劳人身份证。、认可付托书和本人的事物权证明;社团同伴营业执照硬拷贝、社团认可书、持股相信、第一的身份证到公司表达。,可以用函件和描绘指示。。

  表达场所:北京的旧称市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A亿利精神可让证券部

  六、其他的事项

  1、联系办法:

  联系电话:010-56632450 描绘:010-56632585

  门路:北京的旧称市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A

  邮递区号:100031 前卫:王菁

  2、会期费

  同伴大会的汇合点估计不到三十分钟。,列席汇合点的同伴的膳宿、照料本人的事物的开销,如交通。

  七、备查排成一行行走

  1、第第五届董事会五十分经过四次汇合点果断;

  2、附件:

  (1)认可付托书;

  (2)制度投票操作加工。

  本公报。

  内蒙古伊犁精神份有限董事会

  2014年6月25日

  附件一:

  认可付托书

  认可付托书 (搀杂/喜欢指使他人的年轻妇女)代表(个人/本公司)列席2014年6月30日集合的内蒙古伊犁精神份有限公司第七2014届暂时同伴大会,行使下列的果断权,无详细的阐明,基于信用的有权/无权利。 基本原则本人的意义投票。

  序号

  汇票著名的人物

  约定

  支持

  弃权

  1

  说起用桩支撑分店股权让的广告

  1-1

  让北京的旧称信海丰园生物医药科学技术新世界发展有限公司50%股权

  1-2

  陕西华鑫医药品份有限公司70%股让。

  1-3

  厄尔多斯让伊犁医药品份有限公司100%股权

  2

  为分店抚养批准的票据

  付托人署名: 身份证号码:

  付托人同伴账号: 持股数:

  基于信用的签字: 身份证号码:

  受命日期: 年 月 日

  (付托书对国货或抄写本无效。

  附件二:

  吃制度投票的围攻者的运作加工

  投票日期:2014年6月30日(周一)

  提议总额:4个

  一、投票加工

  1、投票行为准则

  投票行为准则

  缩写词投票

  果断事项数

  同伴投票

  738277

  亿利投票

  4

  A股同伴

  2、果断办法

  (1)用后就抛弃的投票法:

  对本人的事物事项举行用后就抛弃的果断的必要性,按下列的办法申报:

  投票按次号

  实质

  州行为准则

  申报价钱

  约定

  支持

  弃权

  0

  同伴大会4项提案

  738277

  元

  1股

  2股

  3股

  (2)写短文报导果断的办法:

  假定每个项主语需求子投票,按下列的办法申报:

  投票按次号

  实质

  州行为准则

  申报价钱

  约定

  支持

  弃权

  1

  说起用桩支撑分店股权让的广告

  738277

  1元

  1股

  2股

  3股

  1-1

  让北京的旧称信海丰园生物医药科学技术新世界发展有限公司50%股权

  738277

  元

  1股

  2股

  3股

  1-2

  陕西华鑫医药品份有限公司70%股让。

  738277

  1.02元

  1股

  2股

  3股

  1-3

  厄尔多斯让伊犁医药品份有限公司100%股权

  738277

  1.03元

  1股

  2股

  3股

  2

  为分店抚养批准的票据

  738277

  2元

  1股

  2股

  3股

  3、对已申报份的数字举行果断

  投票反对的理由的优生交配

  已申报份的类似数字

  约定

  1股

  支持

  2股

  弃权

  3股

  二、投票的样板

  1、表达日期2014年6月23日A股收盘后,围攻者拥有公司的份将约定投票给本人的事物的提议,那么申报的价钱是元。,已申报份数字为1股,下列的实质应州列举如下:

  投票行为准则

  交易公开

  交易价钱

  交易数字

  738277

  价格看涨而买入

  元

  1股

  2、假定A股围攻者需求对这次大会的提案举行果断,拟对这次制度投票第1-1号提案《让北京的旧称信海丰园生物医药科学技术新世界发展有限公司50%股权》投约定票,下列的实质应州列举如下:

  投票行为准则

  交易公开

  交易价钱

  交易数字

  738277

  价格看涨而买入

  元

  1股

  3、假定A股围攻者需求对这次大会的提案举行果断,拟对这次制度投票第1-1号提案《让北京的旧称信海丰园生物医药科学技术新世界发展有限公司50%股权》投支持票,下列的实质应州列举如下:

  投票行为准则

  交易公开

  交易价钱

  交易数字

  738277

  价格看涨而买入

  元

  2股

  4、假定A股围攻者需求对这次大会的提案举行果断,拟对这次制度投票第1-1号提案《让北京的旧称信海丰园生物医药科学技术新世界发展有限公司50%股权》投弃权票,下列的实质应州列举如下:

  投票行为准则

  交易公开

  交易价钱

  交易数字

  738277

  价格看涨而买入

  元

  3股

  三、小心投票事项

  1、条件性陈述需求时,思索了无穷任一提议。,若同伴需对本人的事物的提案表达相约定见,提议直线部分申报价钱为99元。。有几项提案要在同伴大会上投票果断。,同伴可以基本原则果断确定提案的果断按次。。投票颁布发表不移居。

  2、不克不及在完全同族关系的事物成绩上屡次投票,少数投票(包孕现场投票)、付托投票、制度投票),鉴于宁愿次投票的结实。

  3、同伴大会有大多数人选举权。,同伴们可是在网上投票便宜货东西张或几张广告。,它被以为列席同伴大会。,同伴的果断权,大约该同伴未投票或投票不适合《上海可让证券交易股票上市的公司同伴大会制度投票实施细则》规则的,根据弃权。

(责任编辑):HN027)

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